México se encuentra en la etapa final de la evaluación antilavado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuyo resultado será analizado durante la reunión plenaria del organismo prevista del 26 al 30 de octubre de 2026.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que el Gobierno de México permanecerá atento a la determinación del GAFI para definir las siguientes acciones y continuar fortaleciendo el sistema nacional de prevención y combate al lavado de dinero.
El proceso forma parte de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, en la que el organismo revisa tanto el cumplimiento de sus estándares internacionales como la efectividad de las medidas aplicadas por cada país para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas.
Como parte de la revisión, en marzo de 2026 México recibió la visita del equipo evaluador. En esos trabajos participaron autoridades nacionales y representantes del sector privado, quienes presentaron información y evidencia sobre el funcionamiento del régimen mexicano de prevención y combate a operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La evaluación considera el marco normativo, las capacidades institucionales, los resultados obtenidos por las autoridades competentes y el desempeño de los participantes de los sectores financiero y no financiero. La Secretaría de Hacienda ha señalado que las dependencias involucradas trabajaron de manera coordinada para atender las recomendaciones del GAFI y fortalecer sus capacidades.
El informe que se discuta en la plenaria permitirá establecer el nivel de cumplimiento de México respecto de los estándares internacionales y orientará las medidas que deberán seguir las autoridades para reforzar el sistema antilavado del país.